CORSO SPECIALISTA 231

  Corso propedeutico alla certificazione delle competenze in ambito 231 per la qualifica di Auditor 231, Componente OdV 231 e Specialista 231.   Attraverso la formazione frontale, lo studio di casi reali, i giochi di ruolo, i lavori di gruppo, si acquisiscono e rafforzano competenze di grande valore nella pratica quotidiana, arricchiti dall’approccio multidisciplinare che porta ad illustrare tutti gli aspetti della disciplina: […]

CORSO DI QUALIFICA SPECIALISTA 231

ROMA, 24-25-26 OTTOBRE 2017   Corso propedeutico alla certificazione delle competenze in ambito 231 per la qualifica di Auditor 231, Componente OdV 231 e Specialista 231.   Attraverso la formazione frontale, lo studio di casi reali, i giochi di ruolo, i lavori di gruppo, si acquisiscono e rafforzano competenze di grande valore nella pratica quotidiana, arricchiti dall’approccio multidisciplinare che porta ad illustrare tutti […]

CORSO DI QUALIFICA SPECIALISTA 231 – ROMA 17-18-19 OTTOBRE

Corso propedeutico alla certificazione delle competenze in ambito 231 per la qualifica di Auditor 231, Componente OdV 231 e Specialista 231. Attraverso la formazione frontale, lo studio di casi reali, i giochi di ruolo, i lavori di gruppo, si acquisiscono e rafforzano competenze di grande valore nella pratica quotidiana, arricchiti dall’approccio multidisciplinare che porta ad illustrare […]

ODV TOOL BOX 3 e 4 OTTOBRE

  Corso di formazione specializzante per fornire a chi è membro dell’Organismo di Vigilanza tutti gli strumenti necessari per vigilare correttamente sui modelli organizzativi.   Sfoglia la BROCHURE Per info e iscrizioni vai al link  

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO I NUOVI REQUISITI IN VIGORE

  IV Direttiva Antiriciclaggio: ecco i nuovi requisiti in vigore dal 4 luglio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale previsti dalla direttiva UE 2015/849.   La IV direttiva antiriciclaggio con i nuovi requisiti in vigore dal 4 luglio, arriva sul “filo di lana”, pena le pesanti sanzioni da parte della UE: avrebbe dovuto essere recepita nel nostro […]

CORSO DI QUALIFICA SPECIALISTA 231 BOLOGNA 18, 19 E 20 LUGLIO

Corso propedeutico alla certificazione delle competenze in ambito 231 per la qualifica di Auditor 231, Componente OdV 231 e Specialista 231. Attraverso la formazione frontale, lo studio di casi reali, i giochi di ruolo, i lavori di gruppo, si acquisiscono e rafforzano competenze di grande valore nella pratica quotidiana, arricchiti dall’approccio multidisciplinare che porta ad illustrare […]

CORSO DI QUALIFICA SPECIALISTA 231 MILANO 9, 10, 11 MAGGIO 2017

Corso propedeutico alla certificazione delle competenze in ambito 231 per la qualifica di Auditor 231, Componente OdV 231 e Specialista 231.   Attraverso la formazione frontale, lo studio di casi reali, i giochi di ruolo, i lavori di gruppo, si acquisiscono e rafforzano competenze di grande valore nella pratica quotidiana, arricchiti dall’approccio multidisciplinare che porta ad […]

CORSO DI QUALIFICA SPECIALISTA 231 – ROMA 4-5-6 APRILE 2017

  Corso propedeutico alla certificazione delle competenze in ambito 231 per la qualifica di Auditor 231, Componente OdV 231 e Specialista 231. Attraverso la formazione frontale, lo studio di casi reali, i giochi di ruolo, i lavori di gruppo, si acquisiscono e rafforzano competenze di grande valore nella pratica quotidiana, arricchiti dall’approccio multidisciplinare che porta ad […]

Nuova Legge Antiriciclaggio e obblighi degli organi di controllo aziendale

  L’Avvocato Maurizio Arena, storico collaboratore e informatore del nostro team di formazione, ci propone un’interessante panoramica sulla nuova legge Antiriciclaggio e sugli obblighi degli organi di controllo aziendale.   Tra le numerose novità di rilievo contenute nello schema di decreto legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 849/2015/UE), pubblicato per la pubblica consultazione sul […]

Panama Papers, reati fiscali e la IV Direttiva Antiriciclaggio

Come vi comportate se vi accorgete che uno dei vostri clienti è menzionato nei famigerati “Panama Papers”? Quali controlli deve fare la Vostra azienda in casi come questi? Siete consapevoli che la recente emanazione della nuova, quarta direttiva antiriciclaggio (dir. 2015/849/CE) ha introdotto i reati fiscali nel “cappello” degli illeciti previsti dalla normativa antiriciclaggio (oltre […]